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凯龙股份:第六届董事会第二十六次会议决议公告
来源:http://www.woody-co.com 责任编辑:环亚娱乐ag88 更新日期:2019-02-14 13:58
本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持,会议通知于2018年3月3日以专人送达、电子邮件、 互联网创新营销引领新 ,电话等形式发出。本次会议采取现场方式召开,应参加本次会议的董事11人,实际参加本次会议表决的董事为11人。公司监事及部分高级管理人员

  本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持,会议通知于2018年3月3日以专人送达、电子邮件、互联网创新营销引领新,电话等形式发出。本次会议采取现场方式召开,应参加本次会议的董事11人,实际参加本次会议表决的董事为11人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张晓彤先生、王永新先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职,详细内容请见2018年3月16日巨潮资讯网;

  6、审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》公司独立董事发表了独立意见,《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见 2018 年 3 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ;

  公司独立董事发表了独立意见,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》,公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,相关内容详见2018年3月16日巨潮资讯网;

  根据公司生产经营需要,增补如下贷款计划:向华夏银行股份有限公司荆门分行申请不超过 1亿元的综合授信及融资额度,期限 3年。同时授权董事长可在该金融机构年度贷款余额内,根据贷款进度安排选择办理银行承兑汇票和开立信用证等业务;

  10、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》公司独立董事发表了独立意见;公司保荐机构出具了《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的核查意见》,相关内容详见 2018 年 3 月 16 日巨潮资讯网;

  通合伙)出具了《内部控制鉴证报告》,独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见,以及《长江证券承销保荐有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告之核查意见》,具体内容详见2018年3月16日巨潮资讯网;

  14、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》公司独立董事同意本次续聘并发表了事前认可意见和独立意见,《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》内容详见2018年3月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网;表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

  2018 年财务预算营业利润 2.53 亿元的 5%的现金用于对完成或超额完成 2018 年目标任务的单位和配合完成目标任务的单位实行奖励。并提请股东大会授权公司董事会制定具体奖励办法,并组织实施;

  公司拟以自有资金与王小红等 9 名自然人共同投资设立荆门市吉星物业服务有限公司(以下简称“吉星物业”,暂定名,最终名称以工商管理部门实际核定为准),吉星物业拟定注册资本 600 万元,其中公司出资 420 万元,占 70%,

  本次投资设立吉星物业,拟通过吉星物业收购公司物业管理处资产,实现物业管理独立核算、自负盈亏。后期将与物业服务相关的资产出售给吉星物业,物业管理处现有人员的劳动关系按自愿的原则进入吉星物业。本次改制并设立公司有利于提高资产利用效率,激活员工的积极性和创造性,更好地服务和拓展公司物业服务项目,提高服务品质。

 
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